Yaklaşık 9 ay süren çalışmanın ardından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonla farklı şehirlerde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.
Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen A.K. ve 26 kişinin firari olduğu öğrenildi. Yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Olayın Detayları
Soruşturmada, örgüt üyelerinin Türkiye genelinde 206 paravan şirket kurduğu, "FOREX" adıyla bilinen yatırım platformunun internet sitesine giriş yaparak, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de yasal yatırım danışmanlığı sunduğu izlenimi verdikleri ortaya çıktı. Vatandaşları, kendi paravan şirketleri aracılığıyla yatırım yapmaya ikna eden örgüt, insanların hesaplarına para göndermesini sağlayarak dolandırıcılık yaptı.
Bu yöntemle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlenen örgütün, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 liralık para trafiğini yönettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 2,5 milyar lira değerinde mala el konulurken, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.