Soruşturma kapsamında tespit edilen 24 kişinin, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin finansal işlemlerini yönettikleri, üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtıkları ve paravan şirketler kurarak kara para akladıkları belirlendi. Ayrıca, elde edilen yasa dışı gelirlerin yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarılmasıyla büyük miktarda haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 24 şüpheli gözaltına alınırken, toplamda 2 milyar TL’yi aşan bir para trafiği tespit edildi.
Kara Para Kriptoya Aktarıldı
Örgüt lideri ve üyelerinin banka hesapları üzerinde yapılan finansal analizler sonucunda, yaklaşık 2 milyar TL değerinde işlem hacimleri olduğu belirlendi. Bu paraların büyük bir bölümünün yurt dışındaki kripto hesaplara ‘soğuk cüzdan’ yöntemiyle aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin yasa dışı gelirlerini taşınmaz mal alımlarıyla aklamaya çalıştıkları ifade edildi.
Eş Zamanlı Operasyonlar Düzenlendi
Teknik ve fiziki takibe alınan şebekeye yönelik İstanbul merkezli Aydın, Mersin, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Özel Harekat Timleri’nin de destek verdiği baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahısların sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.
Dev Mal Varlıklarına El Konuldu
Şüphelilerin sorguları devam ederken, örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve bu şirketlere ait Aydın ve İstanbul'daki 2 otel de dahil olmak üzere toplam 250 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca, örgüt liderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık bakiye ile birlikte diğer şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarına da el konulduğu bildirildi.